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江苏今世缘酒业股份有限公司公告(系列)

作者: 凯撒食品包装机械 发布时间: 2019年12月14日 00:12:26

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  证券代码:603369 证券简称:今世缘公告编号:2019-37

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2019年10月7日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年10月4日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持,以通讯表决方式审议并作出如下决议:

  一、审议通过了《关于新建智能化灌装中心的议案》。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站()的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于新建智能化灌装中心的公告》。

  二、审议通过了《关于新建自动化立体仓储物流中心的议案》。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站()的《江苏今世缘酒业股份有限公司关新建自动化立体仓储物流中心的公告》。

  三、审议通过了《关于新建五万吨陶坛酒库的议案》。

  表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站()的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于新建五万吨陶坛酒库的公告》。

  特此公告。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  董事会

  二○一九年十月八日

  证券代码:603369 证券简称:今世缘公告编号:2019-38

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  关于新建智能化灌装中心的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月7日召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于新建智能化灌装中心的议案》,同意公司新建“智能化灌装中心”,以进一步提升成品酒灌装产能及个性化供应保障能力,加强过程质量管控能力,提高产品质量保障能力。公司董事会授权高管团队具体组织实施。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资不构成重大资产重组,不属于关联交易。

  一、建设内容

  公司现有包装车间理论灌装产能8.5万吨/年,自动化程度相对较低,目前实际工况下产能不足4万吨/年,且劳动强度大,生产效率低。随着公司销售稳步提升、产品结构持续优化,市场对成品酒灌装过程质量管控及个性化订制带来的柔性生产等方面的能力提出了更高要求,预计难以满足两年后的市场需求,故公司拟新建智能化灌装中心。

  本次智能化灌装中心项目总建筑面积约10万平方米,采用钢筋混凝土结构,计划安装16条生产线,设计产能8万吨/年。