菜单导航

北人印刷机械股份有限公司第六届董事会第二十

作者: 凯撒食品包装机械 发布时间: 2021年08月17日 21:18:18

  股票代码:600860 股票简称:*ST北人 编号:临2011-002

  北人印刷机械股份有限公司第六届

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2011年3月2日发出的会议通知,北人印刷机械股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2011年3月17日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事7名,亲自出席会议的董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

  本次会议由董事长赵国荣先生主持,审议通过以下议案:

  1、审议通过公司2010年年度报告及摘要。

  本议案的有效表决票7票。同意7票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过公司2010年度董事会工作报告。

  本议案的有效表决票7票。同意7票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过公司2010年度经审计的财务报告。

  本议案的有效表决票7票。同意7票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过公司2010年度内控报告,详细内容见年报全文。

  本议案的有效表决票7票。同意7票,反对0票,弃权0票。

  5、审议通过公司2010年度社会责任报告,详细内容见年报全文。

  本议案的有效表决票7票。同意7票,反对0票,弃权0票。

  6、审议通过支付信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司2010年度审计费用的议案。

  根据2009年度股东周年大会审议通过的授权董事会与境内外核数师签署协议及决定其酬金的议案,本次董事会审议通过支付信永中和会计师事务所有限责任公司、信永中和(香港)会计师事务所有限公司2010年度审计费用共计人民币115万元。审计费用包括核数师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审计工作的服务费用。

  本议案的有效表决票7票。同意7票,反对0票,弃权0票。

  7、审议通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度境内外核数师的议案。

  根据香港联合交易所有限公司发布的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所》的咨询总结,鉴于中港两地监管机构已达成一致,取消H股公司“双重审计”政策,仅聘用境内审计师即可满足上市公司审计工作要求。公司得悉信永中和会计师事务所有限责任公司为财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所,故董事会审计委员会建议,董事会审议通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度境内外核数师,并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

  本议案的有效表决票7票。同意7票,反对0票,弃权0票。

  8、审议通过公司2010年度不进行利润分配的预案。

  按照中国会计准则,公司本报告期实现归属于母公司的净利润为2,227.94万元,年末未分配利润为-24,305.11万元。按照香港财务报告准则,公司本报告期实现拥有人净利润为3,023.1万元。由于报告期未分配利润为负,故公司2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  本议案的有效表决票7票。同意7票,反对0票,弃权0票。

  9、审议通过公司2010年度计提减值准备的议案。

  依据公司2010年12月31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况,经实物盘点、分析核实,公司按照财政部制定颁布的“企业会计准则”以及公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提减值准备。2010年12月31日公司本期计提减值准备人民币7,410.95万元,其中母公司人民币6,487.65万元,子公司人民币1,113.57万元,合并抵消190.27万元。

  本议案的有效表决票7票。同意7票,反对0票,弃权0票。

  10、审议通过公司坏账核销的议案。

  根据国家税务总局颁布的《企业资产损失税前扣除管理办法》第十七条规定,公司逾期不能收回的应收款项中,单笔数额较小,不足以弥补清收成本,共计61.89万元欠款,作坏账处理。

  11、审议通过公司2011年向银行申请融资额度及贷款的议案。

  公司2011年向银行申请融资额度为人民币38,600万元,其中视银行贷款需要,同意公司采用抵押方式、质押方式、担保方式,向银行申请贷款额度不超过人民币25,900万元(其中,向实际控制人北京京城机电控股有限责任公司申请委托贷款额度人民币15,000万元,无抵押、无担保,且不高于同期银行贷款利率,详情见关联交易公告),票据额度3,100万元,应收账款保理额度7,000万元,保函额度2,600万元。上述融资额度期限为一年(2011年3月17日-2012年3月17日)。并同意公司给子公司陕西北人印刷机械有限责任公司委托贷款额度8,000万元,额度期限为一年(2011年3月17日-2012年3月17日)。