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广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会第

作者: 凯撒食品包装机械 发布时间: 2022年05月13日 19:35:46

  证券代码:002833              证券简称:弘亚数控    公告编号:2019-012

  广州弘亚数控机械股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议的公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2019年2月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

  2、召开本次董事会会议的时间:2019年2月20日;地点:公司四楼会议室;方式:以现场和通讯相结合的表决方式。

  3、董事会会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。

  4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,部分监事、高管、董事会秘书列席会议。

  5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会审议情况

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于签订购买资产框架协议的议案》

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的《关于签订购买资产框架协议的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第八次会议决议。

  广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

  2019年2月21日

  证券代码:002833              证券简称:弘亚数控           公告编号:2019-013

  广州弘亚数控机械股份有限公司

  关于签订购买资产框架协议的公告

  ■

  一、交易概述

  广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月20日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于签订购买资产框架协议的议案》,同日公司与广州市冠誉铝箔包装材料有限公司(以下简称“广州冠誉”或“交易对方”)、仝氏集团有限公司、冠誉国际医药包装有限公司签订了《关于股权转让之框架协议》(以下简称“框架协议”),公司拟以人民币17,500万元的交易价格收购广州冠誉拟设立的全资子公司广州亚冠精密制造有限公司(以下简称“广州亚冠”)100%股权。

  根据框架协议约定,广州冠誉将其拥有的部分土地、房产及配套设施等资产出资注入广州亚冠,广州亚冠的出资实缴到位之后,公司将委托具有证券期货从业资格的评估机构对广州亚冠进行评估,公司与交易对方将以评估结果为基础,签订正式协议并办理资产交割。

  以广州亚冠股权评估值为基础,董事会同意在交易价格不超过人民币18,000万元额度内授权公司董事长或其指定人员签署与本次交易有关协议及文件并办理相应手续。

  本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

  二、交易对方的基本情况

  1、交易对方信息

  企业名称:广州市冠誉铝箔包装材料有限公司;

  成立日期:2003年5月6日;

  类型:有限责任公司(台港澳合资);

  住所:广州经济技术开发区锦绣路碧华街12号;

  法定代表人:郑灿炜;

  注册资本:18,000万元人民币;

  统一社会信用代码:91440116749915923B;

  经营范围:金属包装容器制造;铝压延加工;塑料包装箱及容器制造;塑料薄膜制造;医疗卫生用塑料制品制造;新材料技术开发服务;材料科学研究、技术开发;印刷技术开发;包装材料的销售;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);包装装潢印刷品印刷。

  主要股东:冠誉国际医药包装有限公司,持股比例70%;仝氏集团有限公司,持股比例30%。

  2、交易对方与公司不存在关联关系,与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的的基本情况

  (一)标的公司概况

  1、标的公司名称为广州亚冠精密制造有限公司,本次交易标的为广州冠誉持有的该公司100%股权;

  本次交易流程为广州冠誉将其拥有并经公司完成尽调确认后的土地、房产及配套设施(以下简称“标的资产”),经评估、清除他项权利、取得房产权属证书等手续之后,作为出资注入其新设立的全资子公司广州亚冠,公司再与其签署正式协议受让广州亚冠100%股权,因广州亚冠正在设立,尚未有财务数据。